证券代码：600885证券简称：力诺太阳(4.17,-0.02,-0.48%)编号：临2006—024

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司

　　监事会五届三次会议决议公告

      本公司及其监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会五届三次会议于2006年12月28日在武汉市召开。公司现有监事5人， 出席和委托出席会议的监事 5人，其中监事王全喜先生委托 监事长申英明先生出席并代为行使表决权。会议由公司监事长申英明先生主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并一致通过以下决议：

　　由于公司原股东武汉开元科技创业投资有限公司已将该公司持有的本公司股权转出，该公司推荐出任本公司监事的王建华女士已向公司监事会提请辞去监事职务。

　　公司新进入股东海南安泽旅业投资有限公司推荐黄鸿舫先生出任本公司监事。候选人简历请见附件。

　　本议案将提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会

　　2006年12月28日

　　附件：候选人简历

　　黄鸿舫先生，1947年生，中专学历，会计师。1985年至1997年，历任新疆生产建设兵团第一建筑安装总公司计财科结算中心主任、副总会计师；1998年至今，任上海技物所遨北光电科技有限公司财务科长。

　　证券代码：600885证券简称：力诺太阳编号：临2006-025

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司

　　董事会五届五次(临时)会议决议公告

　　暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事会五届五次（临时）会议，于2006年12月28日在武汉市召开。公司现有董事9人， 出席和委托出席会议的董事 9人，其中董事申文明先生委托董事长杨丙洲先生、独立董事何亚斌先生委托独立董事王筱鹏先生出席并代为行使表决。会议由公司董事长杨丙洲先生召集和主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　一、关于董事变更的议案

　　由于公司原股东武汉电缆集团有限公司已将该公司持有的本公司股权转出，该公司推荐出任的本公司董事姚远先生已向公司董事会提请辞去其董事职务。

　　公司新进入股东上海奎元投资管理有限公司与新进入的股东海南安泽旅业投资有限公司、海南伟邦投资发展有限公司、上海浦宁科技发展有限公司联名共同推荐吴有民先生出任本公司董事。

　　经董事会提名委员会审议提名，拟由吴有民先生出任本公司董事。

　　本公司独立董事认为：本次董事任免符合法定程序，董事候选人具备法律法规和公司章程规定的任职资格，可以胜任董事职务。候选人简历请见附件。

　　赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　二、关于聘任公司技术总监的议案

　　为进一步提升公司的技术研发水平，强化技术管理，公司特设立技术总监职务，为公司高管人员。

　　根据杨中辰先生的德能勤绩廉情况，由公司总经理杨川先生推荐，并经公司董事会提名委员会审议，提名杨中辰先生出任技术总监。

　　赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票

　　三、《公司章程》修改案

　　由于公司股权分置改革方案（

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