证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2008--006山西西山煤电股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、投资标的：山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）与山西 和信电力发展有限责任公司（以下简称“和信公司”）拟对山西兴能发电有限 责任公司（以下简称“兴能公司”）进行增资，共同建设古交电厂二期（2*600MW 万）扩建工程。 2、投资金额及比例：公司、和信公司分别出资53558.64万元、35705.76 万元，共计89264.40万元，占二期扩建工程投资总额的20%。 一、对外投资概述 2008年3月18日，公司与和信公司签订了《关于山西兴能发 电有限责任公司增资合同》（以下简称“增资合同”），拟共同建 设古交电厂二期（2*600MW）扩建工程，工程动态投资总额为人民币 446322万元，项目资本金为89264.40万元，占投资总额的20%。按 照《出资协议》的约定，公司与和信公司按古交电厂二期扩建工程 项目资本金的60%：40%的比例对兴能公司进行增资，即公司增资 53558.64万元，和信公司增资35705.76万元。增资后，双方在二 期工程中的出资额及股权比例与原在一期工程中的出资额及股权比 例统一调整问题由双方另行协商。公司以货币资金出资，资金拟来 源于自有资金、变更前次募集资金；和信公司以货币资金出资。资 本金以外所需资金采用项目贷款方式解决。 公司与和信公司不存在关联关系。 本次对外投资议案已经公司2008年3月18日三届十九次董事 会以11票赞成；0票反对；0票弃权的表决结果一致通过。 根据公司章程，该投资议案需提交公司2007年年度股东大会 审批。 古交电厂二期（2*600MW）扩建工程项目已获国家发改委发改 能源[2007]3532号文件核准。 二、投资协议主体介绍 山西和信电力发展有限责任公司： 由山西省电力公司电力建设二公司、山西省电力公司电力建设 三公司、山西省电力公司电力建设四公司共同出资设立，注册资本： 12000万元；注册地址：山西省太原市长治路448号；法定代表人： 宋宏亮。 三、投资标的的基本情况 1、古交电厂二期（2*600MW）扩建工程项目： 2007年12月19日，国家发改委发改能源[2007]3532号文件核 准了古交电厂二期（2*600MW）扩建工程项目，由公司与和信公司共 同投资建设2台60万千瓦国产超临界直接空冷燃烧发电机组，同步 安装烟气脱硫装置

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